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    伯利茲監管機構吊銷Oasis Global FX的許可證

    外匯天眼   |   2019-10-13 09:56:13

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    摘要:Financemagnates在周五(10月11日)發布的報道稱,伯利茲IFSC國際金融服務委員會已撤銷Oasis Global FX的許可證。在CFTC指控該經紀商龐氏騙局近5個月后,監管機構暫停了Oasis的執照。…

      Financemagnates在周五(10月11日)發布的報道稱,伯利茲IFSC國際金融服務委員會已撤銷Oasis Global FX的許可證。在CFTC指控該經紀商龐氏騙局近5個月后,監管機構暫停了Oasis的執照。根據CFTC的報告,公司所有者從700名投資者中騙走了7500萬美元。

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      由于其行為的非法性質,IFSC已指示該在線交易公司停止提供金融服務和從事以財務為導向的活動。如果Oasis未經適當授權繼續向國內客戶提供專業的投資服務,則該行為將被視為刑事犯罪。

      伯利茲的金融監管機構進一步解釋說:國際金融服務委員會于2019年10月8日撤銷了頒發給Oasis Global FX SA的金融和大宗商品衍生工具和其他證券的交易許可(參考號IFSC / 60/483 / TS / 19)。

      今年早些時候,商品期貨交易委員會(CFTC)指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期間非法成立和經營一家零售外匯交易公司。美國衍生品監管機構稱,被告說服受害人向該公司投資其外匯市場的資金。欺詐者甚至還起草了績效報告,該報告錯誤地聲稱其資產池在2017年為投資者實現了約21%的年度總回報,在2018年實現了22%的年度回報。

      此外,他們采用了龐氏騙局的方式,向早期投資者支付了超過2800萬美元,他們聲稱是獲利,但實際上是其他投資者的資金。對于新參與者,他們可以放心地獲得至少12%的年度保證回報,而實際上卻被騙進了龐氏騙局。為支持欺詐行為,Oasis Global FX員工向客戶發送了虛假的對賬單,虛假地顯示了其投資的正回報,而他們實際上損失了2100萬美元,并挪用了4700萬美元。

     

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