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    澳洲兩名破產顧問就洗錢指控認罪

    外匯天眼   |   2019-10-14 11:39:46

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    摘要:維多利亞州墨爾本港(Port Melbourne)的Stephen O’neill和昆士蘭州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一項處理犯罪所得收益的指控認罪。

      維多利亞州墨爾本港(Port Melbourne)的Stephen Oneill和昆士蘭州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一項處理犯罪所得收益的指控認罪。

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      澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)的一項調查發現,2014年10月,Cap Coast Telecoms Pty Ltd (Cap Coast Telecoms)前董事Richard Ludwig曾向SME‘s R Us的O’Neill和Narramore尋求破產前建議(pre-insolvency advice);此前,Ludwig的公司與一家債權人發生了糾紛。ONeill和Narramore向Ludwig提出了一項資產保護策略,建議對公司資產進行非法轉移,以防止債權人獲得這些資產。

      在2014年10月至2015年1月期間,O‘Neill和Narramore從他們控制下的公司以偽造的服務名目向Cap Coast Telecoms開出虛假發票。Ludwig欺騙性地將總計743,050澳元的資金從Cap Coast Telecoms的銀行賬戶中轉移至O’Neill和Narramore控制下的公司的銀行賬戶中。ONeill和Narramore隨后將資金轉移給Ludwig或其關聯人。

      資金轉移完成后,Cap Coast Telecoms于2015年1月19日進行破產清算。

      在Cap Coast Telecoms破產清算時,它總共欠債權人2,955,138澳元。

      Cap Coast Telecoms的清算人、Cor Cordis的Mark Hutchins通過一份補充報告將此事向ASIC作了匯報。

      聯邦檢察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)正在對此事進行起訴。

      本文翻譯為外匯天眼提供,原文出自ASIC官網

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