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    【曝光】長亞集團又見“監管審查” 不出金,難不成是下一個Davinci達芬奇?

    外匯天眼   |   2019-11-12 10:22:35

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    摘要:陳先生向外匯天眼表示,其近期在長亞申請出金,且賬戶已經完成扣款后,對方卻以監管機構正對公司進行凍結審計為由,長期拖延出金。

      以監管審查為由,長期拖延出金,而當投資者要求出示監管機構的審查通知時,卻遮遮掩掩無以證實。這樣的劇情,在一個月前的Davinci達芬奇的身上已經上演,Davinci達芬奇的結局眾所皆知,Longasia長亞集團(以下簡稱長亞),會否成為下一個Davinci達芬奇?

      陳先生向外匯天眼表示,其近期在長亞申請出金,且賬戶已經完成扣款后,對方卻以監管機構正對公司進行凍結審計為由,長期拖延出金,不但如此,在其所謂的審查期間,也無法將賬戶余額申請出金。

      成功扣款,錢呢?

      陳先生于今年9月23日,在長亞提交了53000美金出金申請,在等待了兩個多禮拜后,于10月7日終于收到了提示信息,表示其賬戶已匯出53000美金,且其MT4賬戶也以完成了扣款。

      出金記錄截圖

      MT4扣款截圖

      扣款通知截圖

      然而顯示扣款成功后,陳先生卻遲遲沒有收到這53000的到賬提醒,耐住性子等待多日之后,陳先生聯系長亞客服咨詢進度。

      凍結審查,無法出金

      聯系長亞客服后,對方給陳先生的答復是“監管機構正在進行凍結審計無法出金”但是期間保證金交易卻不受影響。

      聊天記錄截圖

      陳先生對該說辭持懷疑態度,要求對方提供監管機構對審查通知,但對方卻遮遮掩掩,先是表示該類通知是內部通知,不會對外公開,當陳先生表示看郵件也行時,對方又表示通知郵件涉及較多公司,不便公開。

      聊天記錄截圖

     除了被客戶追問,長亞自己也發了郵件,聲稱“出金緩慢問題僅限于部分套利套息用戶”,而其在清退該類用戶時卻又歡迎用戶使用其套利套息通道獲利。而對于被審查,長亞僅表示是非法分子仿冒直接導致,但并未提供證據證實真實性,也未對審查時間作出說明。

      郵件截圖

      30天后又30,到底何時結束?

      按照客服的說法,陳先生安心等待了30個工作日后,繼續追問進度,但對方此時又變卦,稱,“現在也是沒辦法”,“有好幾個冒充我們收了客戶保證金”,“暫時沒有進展”,只能繼續等待。

      聊天記錄截圖

      遲遲無法到賬

      等待出金期間,陳先生僅收到了一小部分通過火幣網完成的出金,而之后再無動靜。

      聊天記錄截圖

      火幣網充幣截圖

      而截止此時,陳先生賬戶內仍有余額無法提現。

      賬戶余額

      面對無法證實的監管審查、飄忽不定的審查時長,看著無法到賬的出金申請,無法提交出金的賬戶余額,是應該相信,還是保持質疑?

    關于Longasia長亞集團

      

      查看Longasia長亞集團的監管信息可以發現,該經紀商宣稱持有5張牌照,但其中兩張中國香港SFC監管的普通金融牌照疑似套牌,新西蘭FSPR監管的金融服務企業牌照超限經營,僅有印尼ICDX和新加坡MAS監管的兩張零售外匯牌照處于正常監管中。

      在關系族譜中,Longasia長亞集團有一家相關公司和兩家相關白標,該三家均無正常監管,處于超限經營狀態,投資者需保持警惕!

    利得證券超限經營6.29
    效業國際超限經營3.52
    欣亞國際超限經營2.50

      此外,在曝光臺中,存在大量針對Longasia長亞集團出金問題的投訴,可見其拖延出金、無法出金問題普遍存在,投資者需保持警惕!

      

      Longasia長亞國際,天眼評分6.09分,其所持牌照中,僅有印尼和新加坡監管的牌照處于正常監管中,且經核實,該交易商以“監管審查”為由,長期拖延出金,存在巨大風險!

      總結

      無論是何資質,但凡以任何理由限制出金,投資者就需要提高警惕!此外在核查平臺時,用戶口碑與資質信息同等重要!

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