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    【曝光】涉嫌惡意洗錢?阻撓出金才是真實目的

    外匯天眼   |   2019-12-04 11:28:27

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    摘要:阻撓出金的借口五花八門,近期外匯天眼又接到投資者反饋,交易商YHT以交易記錄太少,涉嫌惡意洗錢為由,阻撓用戶出金。

      羅先生稱其在YHT交易虧損后準備出金,卻屢次被平臺拒絕,拒絕理由是交易記錄太少,涉嫌惡意洗錢,客服也要求其必須交易滿200手后才能出金。而這一要求,在羅先生開戶時根本從未提及。

      今年8月份,某陌生網友添加了羅先生的微信,然后將其拉進了某投資群,群里有一名為丁軍的老師授課,后來羅先生就被該老師推薦在YHT開戶。而這個開戶過程,卻疑點重重,同時也為之后的出金問題埋下伏筆。羅先生是通過YHT客服人員私發的鏈接完成開戶的,這本來并不能算得上奇怪,但是天眼在YHT的官網,卻無法找到開戶頁面。

      開戶時聊天記錄截圖 

    尋遍YHT官網,只有客戶登錄頁面,卻沒有注冊頁面。沒有注冊頁面自然也沒有提供《開戶協議》,而這個《開戶協議》就是下文會提的點。

      官網客戶中心頁面截圖 

    此外,羅先生開戶后即在兩日之內5次入金,每一次入金的賬戶都是一個私人賬戶,且次次不同。

      部分轉賬入金記錄

      入金記錄截圖 

    完成了入金之后,羅先生發現賬戶一直處于虧損狀態,入金不到24小時賬戶損失接近一半。隨即羅先生便準備及時止損撤出資金。羅先生于9月5日下午提交了第一筆1.9萬美金的出金申請,但是該筆出金申請在次日上午被平臺拒絕。

      出金申請未通過郵件

     平臺給出的拒絕理由是羅先生交易記錄太少,有惡意洗錢的嫌疑。于是9月6日,羅先生重新提交了1.9萬美金的出金申請,并且從當時的出金記錄截圖來看,當時該筆出金申請處于待審核狀態,且賬戶余額仍有被退回的1.9萬美金。

      9月6日截的出金記錄截圖

     但是第二次出金申請隨即也被拒絕了,羅先生聯系了當時開戶時的客服,客服表示羅先生要操作滿200手才能出金,并聲稱這是平臺的規定。

      聊天記錄截圖 

    客服口口聲聲說這是平臺規定,但作為客戶的羅先生在入金前卻并未被告知。當羅先生要求其出示證明時,對方居然發來一份Word文件的《開戶協議》。

    打開后,居然在word的最末端,疑似暗自添加了一條關于操作滿200手的規定,偽劣條款之粗糙,甚至在文檔格式上,與上文都不統一。

      //這條“滿200手”的規定,真是槽點滿滿://

    01、事先無告知,官網上也無明確的《開戶協議》,事后諸葛亮豈不是愛怎么說就怎么說;

    02、無PDF文檔或紙質說明等,可隨意更改的word格式真是騙得太不走心;

    03、交易滿200手的規定為何在“信用卡存款的不同情況”條例之中,并且是整篇word的最末位置?

    04、條例28.5.5與條例28.5.6之間不應與上文格式一致保持空行嗎?

      無奈羅先生只能繼續操作,但之后的交易中與剛開始虧掉近一半的資金的歷程一樣,其賬戶很快全都虧損完畢,僅剩兩百多美金余額。

      賬戶余額

     3萬美金本金,24小時內虧損近一半;出金受阻,被迫接受“交易滿200手出金”規定,導致剩下余額幾乎虧空。YHT這一霸王條例,阻撓出金,讓用戶多年心血一朝為空。

    關于YHT

      在外匯天眼中查詢可見,YHT天眼評分僅有1.10分,其當前并無實際有效監管,存在巨大風險。同時可以看到,YHT使用的是非MT4/5軟件,存在巨大風險,羅先生的虧損存在“人為導致”的可能性。不但如此,該平臺惡意阻撓用戶出金,導致用戶虧損,建議投資者遠離!

      總結

      對他人推薦的平臺需持謹慎的懷疑態度,自行主動查詢辨別。當遇到平臺以任何理由阻撓出金時,保持警惕,保留證據立即維權。

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